Американцу угрожает 5 лет тюрьмы из-за торгов на Localbitcoins

Министерство юстиции США продолжает принимать меры против криптотрейдеров, профессионально использующих сервисы Localbitcoins и Paxful для покупки и продажи криптовалют без лицензии.

Последний такой случай произошёл с 49-летним мужчиной из Сиэтла Хиеном Нгоком Во, который руководил нелицензионным криптобизнесом в Хьюстоне штата Техас.

Министерство юстиции объявило, что Во признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в период с 16 марта по 8 июня 2016 года:

Во использовал Paxful и Localbitcoins для покупки и продажи биткоинов… Он получал прибыль от продаж, собирая процент от транзакций, который варьировался от 5 до 30%.

В течение указанных трёх месяцев Во получил и перевёл BTC примерно на 515 147,19, которые он получал от своих клиентов наличными, банковскими переводами, кредитными картами American Express, а также подарочными картами Amazon и других интернет-магазинов.

Как заявляют в Министерстве юстиции, «во время транзакций Во не запрашивал у клиентов персональные данные и не выяснял цель, с которой они покупали криптовалюту».

Во разрешили выйти под залог до вынесения приговора 5 сентября, ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и возможный максимальный штраф в размере $ 250 000.