Налоговые ведомства нескольких стран предупредили об опасности NFT и криптовалют
BTC
$43,127.29
-2.09%
ETH
$2,343.54
+3.57%
BNB
$438.42
+1.36%
ADA
$0.45
+1.61%
XRP
$0.64
+1.68%
SOL
$64.84
+0.98%

Налоговые ведомства нескольких стран предупредили об опасности NFT и криптовалют

Твой Биткоин
На чтение
1 мин.
Просмотры
34

В заявлении Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) подробно описаны признаки использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют для мошенничества и отмывания денег. В случае обнаружения таких признаков банками и правоохранительными органами необходимо обратить пристальное внимание на участников сделки, проверять транзакции и источники средств.

Как подчеркнул глава J5 и заместитель комиссара Налогового управления Австралии Уилл Дей (Will Day), в будущем консорциум планирует выпустить еще множество подобных документов. Новые руководства позволят лучше бороться с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с помощью цифровых активов.

«Большинство владельцев криптовалют и покупателей NFT делают это совершенно легитимно. Но преступники постоянно ищут возможности и способы использования новых технологий для своей деятельности. Криптовалюты и NFT не защищены от этого», – подчеркивается в заявлении.

Одним из «красных флагов» для банков и правоохранительных органов должны быть «сети» криптовалютных адресов, которые постоянно обмениваются криптовалютами и NFT между собой. Подозрительно выглядит и продажа дорогих NFT за небольшие суммы. Важно следить и за токенами, которые стоят слишком дорого или слишком дешево, и постоянно перемещаются между адресами.

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз выразил опасения относительно использования криптовалют россиянами для обхода санкций.

Подпишись на новости:
Следующие новости
Комментарии
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
×