Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
BTC
$24,111.21
-0.76%
ETH
$1,898.89
-1.61%
BNB
$438.42
+1.36%
ADA
$0.56
-1.53%
XRP
$0.37
-1.71%
SOL
$43.91
-2.33%

Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд

Твой Биткоин
На чтение
1 мин.
Просмотры
10

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют.

Проект BitConnect работал по схеме Понци, выплачивая более ранним вкладчикам деньги более поздних участников проекта, говорится в обвинительном акте. В сумме Кумбхани и сообщники якобы получили около $2,4 млрд от инвесторов.

В министерстве юстиции США добавили, что обвиняемый якобы создал ложный рыночный спрос на криптовалюту BitConnect Coin (BCC) через сеть промоутеров.

По данным ведомства, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе. Ему грозит до 70 лет тюрьмы в случае осуждения по всем статьям обвинения.

Напомним, в январе 2018 года BitConnect обвинили в создании финансовой пирамиды. На пике популярности цена токена BCC превышала $500, что обеспечивало его попадание в топ-10 рейтинга CoinMarketCap.

В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против BitConnect, Кумбхани, экс-директора Гленна Аркаро и аффилированной с ним компании Future Money.

Регулятор обвинил группу в мошенническом и незарегистрированном размещении ценных бумаг на сумму $2 млрд через программу кредитования проекта. В декабре Аркаро пожизненно запретили участвовать в ICO.

Подпишись на новости:
Следующие новости
Комментарии
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
×