В США займутся поиском криптобирж, которые не соблюдают санкции
BTC
$62,373.34
+2.41%
ETH
$3,444.42
+2.41%
BNB
$438.42
+1.36%
ADA
$0.76
+12.88%
XRP
$0.63
+7.37%
SOL
$129.95
-4.02%

В США займутся поиском криптобирж, которые не соблюдают санкции

Твой Биткоин
На чтение
1 мин.
Просмотры
26

Оперативная группа KleptoCapture, созданная Минюстом США, будет выявлять криптовалютные биржи, которые уклоняются от экономических санкций, введённых в отношении России.

Против торговых платформ, уличённых в обходе ограничений, будут предъявлять обвинение в отмывании денег. В США за это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф на сумму, в два раза превышающую величину нелегальных операций.

Финансовые учреждения, банки, провайдеры платёжных сервисов и криптобиржи, которые намеренно не используют надёжные механизмы борьбы с отмыванием денег и позволяют олигархам переводить активы, станут целями наших расследований, — заявили представители Минюста США.

В состав команды KleptoCapture входят прокуроры, агенты спецслужб, аналитики, переводчики и сотрудники различных государственных ведомств. Перед ними поставлена задача отслеживать перемещение финансовых средств, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, оказавшимся в санкционном списке.

Американские чиновники отметили, что правоохранительные органы не имеют права конфисковывать цифровые активы, которыми владеют попавшие под ограничения граждане и компании. Поэтому силовики будут карать посредников, которые помогают россиянам выполнять транзакции.

Подпишись на новости:
Следующие новости
Комментарии
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
×