Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне
BTC
$70,089.45
+0.62%
ETH
$3,777.68
+3.75%
BNB
$438.42
+1.36%
ADA
$0.49
-0.65%
XRP
$0.53
+0.24%
SOL
$178.03
-4.35%

Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне

Твой Биткоин
На чтение
1 мин.
Просмотры
31

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид пошел на ту же сделку со следствием, что ранее заключили другие сооснователи площадки – Артур Хейс и Бенджамин Дело. Соответственно, наказание будет таким же.

«Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне – он умышленно отказался создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег. Согласно условиям сделки, Рид согласился выплатить штраф в размере $10 млн, представляющий материальную выгоду, полученную в результате правонарушения», – говорится в заявлении.

Напомним, что в октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против сооснователей BitMEX. Они обвинялись в незаконном ведении бизнеса, а также в нарушении правил KYC и AML. Обвиняемые сбежали из США, однако позднее все же решили согласиться с обвинениями и вернуться в страну. Последним под юрисдикцию американских правоохранительных органов вернулся руководитель отдела развития бизнеса BitMEX Грегори Дуайер.

Подпишись на новости:
Следующие новости
Комментарии
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
×